三亚市检察院组织召开打击涉毒洗钱犯罪联席会

本网讯（朱家震 通讯员 王冠维）为深入落实上级关于加强惩治洗钱犯罪工作的部署要求，进一步加大对涉毒洗钱犯罪的打击力度，10月12日，三亚市人民检察院联合三亚市公安局禁毒支队召开打击涉毒洗钱犯罪联席会。

会议传达学习了中央十一部委《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》和海南省六部门《关于加强反洗钱协作配合的意见》、海南省人民检察院《关于办理涉毒品和恐怖活动犯罪案件同步审查洗钱犯罪线索的通知》，同时针对近年来三亚市相关涉毒犯罪案例中的洗钱情况进行交流，就相关案件中的异地犯罪管辖、利用比特币等新形式洗钱问题进行探讨。

会议就下一步深入开展打击涉毒洗钱犯罪、严查洗钱线索达成了共识。一是提高政治站位，深化认识。要从服务保障国家经济金融发展稳定大局的高度，认识反洗钱工作的重要性，牢固树立“一案双查”的办案理念，集中力量精准打击。办案人员要切实提高反洗钱意识，在涉毒案件办理过程中重点关注资金往来情况，打击毒品资金流，截断犯罪延伸链条。二是加强协作，协力打击。共同搭建预防和打击涉毒洗钱犯罪平台，通过联合调研、联合培训等方式，提升打击洗钱犯罪办案能力。重点就洗钱犯罪中出现的新形势、新问题、新手段等方面，加强分析研判。三是数据赋能，深挖线索。发挥大数据作用，针对不断翻新的洗钱行为，严格落实“客户身份识别”“可疑交易报告”等制度，健全网络监管，提升涉毒洗钱犯罪线索发现能力，深挖彻查。

下一步，三亚市检察院将以此次会议为契机，加强与公安部门的协作配合，强化信息交流，完善反洗钱联席工作机制，合力推动打击涉毒洗钱犯罪工作持续深入开展。

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