屯昌县检察院走进银行开展金融犯罪预防讲座

本网讯（余庆鹏 通讯员 罗春华）为学习宣传贯彻落实好党的二十大精神，强化纪法意识，提高法治管理水平，11月17晚，屯昌县人民检察院党组成员、副检察长曹树旗应邀到中国工商银行屯昌支行做金融犯罪预防廉政建设讲座。讲座由该行行长陈浩主持，全体员工参加。

曹树旗以“金融犯罪防范与控制”为主题，从金融领域常见犯罪入手进行讲解，并结合司法实践办理的典型案例，重点剖析了受贿罪、骗取贷款罪、贷款诈骗罪，信用卡诈骗罪，违法发放贷款罪，吸收客户资金不入账罪等金融领域常见违法犯罪的构成要件和处罚力度，对尽职调查、合同签订、贷后管理以及有限催收等信贷全流程廉政风险点进行讲解。一方面提示银行从业人员提高风险防范意识，了解易发多发的风险点，让银行的从业人员了解犯罪构成，在办理业务当中能够识别风险以及如果发生风险，如何采取措施，如遇到恶意透支型信用卡诈骗案件如何做到有效催收，收集固定证据，尽可能减少、挽回损失；另一方面将银行从业人员犯罪的典型案例通过图文并茂，短视频的方式进行展示，形象生动的警示银行从业人员要慎用手中权利，要知敬畏明法纪，不要以身试法。最后，结合扫黑除恶常态化后，对于套路贷进行了讲解，便于银行从业人员在办理相关的银行业务的过程中，做好相关的宣传，更好地保护公民的合法财产免受侵犯。

通过此次讲座，有力推动了银行从业人员参与打击和防范金融犯罪工作的积极性。下一步，屯昌县检察院将认真贯彻落实党的二十大精神及最高检《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》相关文件精神，充分发挥法律监督职能，组建专业宣讲团队，持续深入做好金融领域法治宣传教育及职务犯罪预防工作，以“零容忍”的态度施以重拳，打好金融风险防范化解攻坚战，着力为防范金融风险提供优质检察供给，为助力屯昌法治政府建设高质量发展和清廉自贸港建设贡献检察力量。

[责编：刘慧]