澄迈法院依法宣判一起贩卖“两卡”刑事案件

　　近年来，经过多部门联合依法从严打击电信网络诈骗犯罪及上下游关联犯罪，电诈犯罪增长势头得到有力遏制，但反诈形势仍然严峻，部分诈骗团伙为逃避打击，选择通过租赁、购买他人实名注册的电话卡、银行卡（简称“两卡”）的方式进行身份伪装，由此滋生了大量买卖“两卡”进行跑分的黑灰产业。近日，澄迈县人民法院依法宣判了一起贩卖“两卡”刑事案件。

　　2023年5月，被告人韦某在明知他人可能实施违法犯罪的情况下，仍提供其银行卡及密码给他人使用，后其银行卡被用于网络诈骗。经统计，其涉案银行卡单向资金流水547万余元，其中包括被害人姜某被诈骗的人民币27.67万元。2023年6月，被告人向某在没有核实对方真实身份的情况下，为办理贷款，向他人提供其银行卡及密码用于刷流水，后其银行卡被用于网络诈骗。经统计，其涉案银行卡单向进账共人民币137万元。向某在明知其银行卡内的资金可能是违法犯罪所得的情况下，仍在银行柜台帮助将上述款项取现，其中包括被害人姜某被诈骗的人民币18万元。后姜某报警，2023年7月，二被告人经警方传唤后，主动投案自首。到案后，被告人向某主动赔偿姜某2万元，被告人韦某主动赔偿姜某3万元，二人均获得姜某的谅解。

　　澄迈法院综合案件的事实、证据、量刑情节，以被告人向某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币7000元；以被告人韦某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。

　　法官提醒，买卖“两卡”是违法的，根据相关法律规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。实施上述行为，轻则行政处罚，重则可能构成刑事犯罪，希望广大人民群众不要被小利诱惑，成为电诈分子的帮凶。（王浩然 赵明伟）

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