涉案流水达2.5亿 海南两个“跑分”洗钱团伙被端！

本网讯（刘慧 通讯员黄涛）近期，海口市大致坡的吴某宝近期经营着一桩特殊的“生意”，他租了一处民房，雇佣了几个员工日夜为其操作，这桩“生意”经营得风生水起收益颇丰。因为其“生意”兴旺，每天涉及巨量的资金进出，他们巨大的银行流水引起了海南省公安厅海岸警察总队第二支队的注意。

就在警方暗中对其展开调查时，吴某宝嗅到一丝危险的味道，随后带领一帮员工连夜搬家，但最终还是被警方一网打尽。

警方在侦查此案的同时，还发现另外一个涉案团伙，随后将该团伙成员全部抓获，揭开了两个特大帮助信息网络犯罪活动团伙的真面目。

多张银行卡短期内交易异常

1月19日，一名群众匆匆来到文昌市公安局冯家海岸派出所，他找到所长李希万说：“我是银行的工作人员，有个重要信息要向你们派出所反映。”

据该群众反映，近期有好几张在该行开户的银行卡流水特别大，每天的资金进出频繁，交易异常，存在洗钱的嫌疑。李希万听完工作人员介绍后，立即向文昌市公安局上报案件情况，并在文昌市公安局反诈中心人员的协助下展开调查。这一调查，民警发现工作人员反映的几张银行卡果然存在很大问题，短短一个月，有的银行卡就有几百万的资金进出，最多的一张银行卡流水将近两千万。

据工作人员反映，因为这几张银行卡交易存在疑问，该银行停止了其网上交易功能，只能到网点取现。前段时间，就有人拿着其中一张银行卡到柜台来要求取现，但因为他不是卡主本人，柜台拒绝给他取现。

嗅到危险信号连夜搬走

冯家海岸派出所民警围绕着这几张可疑的银行卡的卡主展开调查。民警发现这几张银行卡都是文昌本地或周边的海口大致坡的居民持有，其中丁某晋、王某泼和罗某德的几张卡近期交易资金就有4200余万。

民警调查发现吴某宝在大致坡镇租了一处民房。他家里有住房，在大致坡镇又没做生意，他租房干什么?“我们经过调查发现，他租在这栋六层民宅的三楼，这里经常有六七个年轻人进出，我们判断这是他们进行具体操作的地方。”办案民警詹达旺介绍说。

但奇怪的是，警方开始调查几天后，这伙人突然全部消失了，好几天都不见人影。

后来民警从房东处了解到，他们不单租了三楼，还租了六楼的一个房间，但这些年轻人平常不上六楼。

房主这么一说，民警恍然大悟，可能是民警在调查过程中被住在六楼的人察觉了，所以他们就搬走了。

于是，民警调整了调查方案。

又过了一周时间，民警发现，离冯家海岸派出所大概两公里的地方，有一个已经废弃好久的养殖场突然有人进进出出。

“据群众反映，是王某泼的父亲租用了这个养殖场。王某泼是吴某宝的朋友，吴某宝和王某泼父亲投资了几十万元，正在重新翻修准备要搞养殖。”李希万说。

涉案流水达2.5亿 警方抓获19人

经过侦查，这个团伙犯罪事实已经非常清楚，警方决定收网。

2月9日，警方首先将詹某、庄某抓获。2月14日中午，警方在养殖场将丁某晋、邢某均、王某泼、罗某德4人当场抓获，当场缴获手机10余部，银行卡30余张。令警方遗憾的是当时吴某宝刚好外出不在养殖场，没有抓到他。

据几人交代，吴某宝和文昌东路的林某益是这个洗钱团伙的头目。为了方便操作，吴某宝在大致坡镇租了房子给小弟们居住和操作。他特别狡猾，为了防止警方一锅端，他自己在六楼租了另外一个房间住，平常小弟们都不许上去。

就在警方暗中调查时，吴某宝发现附近连续有陌生人出现，他怀疑是警方在调查，但又不知道是哪里的警方在调查，所以连夜带领小弟们搬到养殖场。为了躲避风头，吴某宝准备把养殖场搞起来，机会合适时再重操旧业。

在随后的调查中，警方发现这个洗钱团伙共有11人。吴某宝是他们的最上家，吴某宝让林某益管理手下一帮无业的小弟，帮他办理银行卡，然后绑定手机卡给他们用于“上下分”。

随着“业务量”的增加，银行卡不够用，他们就又以每张银行卡500元至2000元不等的价格收购银行卡。有些小弟为了获取更多的报酬，除了在各个银行办了多张卡，还偷偷拿父母的银行卡出售使用。他们在网上“上下分”，然后根据每笔交易按比例收取不等的佣金。

随后，警方陆续将涉案人员周某宝、丁某鹏抓获，嫌疑人黄某雄在警方规劝下投案自首。5月28日，这个团伙重要成员林某益到文昌市公安机关自首，目前只剩吴某宝在逃。

在警方紧锣密鼓地对以吴某宝为首的团伙进行调查时，又发现了另外的线索。“3月2日，我们发现辖区有另一伙人也涉及帮助网络信息犯罪活动，他们以黄某发为上线，共有9人涉案。”李希万介绍说。

经过侦查，在他们的犯罪事实清楚证据确凿后，警方决定收线。截至4月27日，警方先后将该团伙中的黄某发、史某聂、史某军、陈某刚、周某技5人抓获，黄某梁、史某宣、史某政、史某彬4人经警方规劝后投案自首。

据警方初步统计，以上两个特大帮助信息网络犯罪活动团伙涉案流水已经达到2.5亿。该案还在进一步侦查中。

[责任编辑：林前方]