海南省公安机关“净网2018”专项行动成效显著

　　人民法治网讯（黄其高 特约记者 宋洪涛  通讯员 陈炜森）记者从海南省公安厅网警总队了解到，全省公安机关部署“净网2018”专项行动以来，充分发挥职能作用，积极探索建立长效机制，依法严厉打击各种网络违法犯罪，全面强化网上秩序整治，取得了显著成效。

2018年4月19日集中收网破获2018.3.1系列网络诈骗案，抓获涉嫌诈骗人员9名

　　截至目前，海南省公安机关删除、封堵网上违法有害信息16万余条，封杀用户ID125608个；网上秩序进一步好转，属地网站在公安机关备案1966家，已纳入安全防护平台网站71家；涉网案件侦破工作成绩显著，全省共侦破涉网案件3952起，抓获违法犯罪嫌疑人3864余人，配合其他侦查部门侦办案件3566起，抓获各类涉网犯罪嫌疑人3287名、上网逃犯100余名。加大对违法网站、互联网企业行政处罚力度。专项行动开展以来，全省网警部门共检查1388家，关闭网站12家，暂停服务20家，罚款89家，行政警告84家，约谈整改268家。近期，白沙、昌江、澄迈、临高等地警方“净网2018”专项行动再掀高潮，侦破了一系列案件，进一步彰显了海南省公安机关坚决打击网络违法犯罪，强化整治网上秩序，全力营造清朗网络空间的鲜明态度和坚强信心。
　　
　　1.白沙网警侦破何某义涉嫌侵犯公民个人信息案
　　
　　海南省公安机关部署“净网2018”专项行动工作以来，白沙县公安局全面贯彻落实公安部及厅党委打击治理侵犯公民个人信息新型犯罪的工作部署。在白沙县公安局网警大队经营下，侦破一起跨区域“何某义等人侵犯公民个人信息案”。
　　
　　（1）线索来源
　　
　　2018年9月14日，白沙县公安局网警大队在工作中发现，QQ号为356585252、356585151 通过互联网在网上发布出售公民信息广告消息。白沙网警大队立即组织警力对此线索进行摸排，并成立专案经营。经初步调查发现该涉案QQ邮箱356585252@qq.com、356585151@qq.com存在发送、传输大量公民个人信息给买家并从中牟利，据不完全统计，该案涉及公民个人信息数量特别巨大。白沙县公安局领导听取汇报后高度重视，县委常委、公安局长马琼才作出指示，请网警大队牵头，按照“追源头、摧平台、断链条”的要求，抽调精干力量组成专案组，在省厅网警总队的支持下开展案件侦查工作，固定证据、扩大战果。
　　
　　（2）开展侦查工作情况
　　
　　专案组民警首先从涉案QQ号356585252、356585151入手进行全面调查，发现该涉案QQ号频繁在海口、琼海两地出现，初步判断嫌疑人落脚点在海口、琼海两地。经查，该QQ356585252、356585151的使用者系犯罪嫌疑人何某义，至此专案组锁定本案的主要嫌疑人何某义（男，海南琼海人）。专案组民警立即对嫌疑人何某义的具体落脚点进行调查，排查出嫌疑人的活动轨迹在琼海嘉积镇、中原镇两地。经专案组大量工作后，摸准嫌疑人的作案地点和具体落脚点，抓捕时机成熟，专案组决定收网。2018年11月20日晚上9时许，在省厅和琼海警方的大力协助下，专案组民警在琼海市中原镇莲花埇村将犯罪嫌疑人何某义成功抓获，扣押作案电脑1台、手机1部、移动U盘1个，查获公民信息上千万条。目前，犯罪嫌疑人何某义因涉嫌侵犯公民个人信息罪被我局依法刑事拘留。
　　
　　（3）主要犯罪事实
　　
　　以何某义为首的犯罪团伙，于2017年4月份开始从网上低价购买博彩数据和网贷数据的公民信息，之后将购买来的公民数据信息包进行拆分打包在各QQ群进行发布、销售，利用自已微信、支付宝二维码进行收款，从中牟利近万元。
　　
　　2. 昌江网警连续侦破多起部省督网络诈骗案
　　
　　自全省公安机关“净网2018”专项行动开展以来，按照省厅和局党委的决策部署，昌江技网大队有效依托技网警务融合机制新优势，组织引领跨警种捆绑新合成作战、主动出击，连续成功侦破部、省级督办电信网络诈骗案件2宗，抓获主要犯罪嫌疑人11名，查扣涉案计算机6台、手机20部、银行卡38张、U盾14个、轿车1辆、营业执照8张及其他赃款赃物一批，摧毁实施电信网络游戏诈骗平台2个，端掉诈骗窝点2个，涉案金额高达约200万元；专项行动取得实质性战果。

抓获嫌疑人洪某颖 从其身上扣押的作案工具

　　（1）情报导侦，破获部督代号为“1812387”的“6.4”网络诈骗案
　　
　　2018年5月初，昌江技网大队在工作中发现，以关某志为首的犯罪团伙，在互联网上架设虚假网络游戏币交易网站，并组织多人冒充网站客服人员以游戏充值、结算代理等理由对被害人实施诈骗，涉案金额高达人民币80余万元，受害人遍布全国10个省市近百人。按照林雄常委的指示，昌江技网大队于6月4日对此进行立案侦查，并从局技网、刑侦、情报、特警、指挥中心等部门抽调精干警力，组建“6.4”工作专班展开全面侦查；由于案情重大，该案被公安部确定为“净网2018”专项行动挂牌督办案件。
　　
　　在省厅的精心指导和鼎力支持下，调动优势管控信息资源及时固定涉案证据、查实涉案利益链条和关键环节；全方位掌握了涉案嫌疑人的活动规律和固定落脚点。经过近3个月的缜密侦查，以关某志为首的利用虚假游戏币交易网站实施诈骗的犯罪团伙浮出水面。
　　
　　8月29日，经报林雄常委批准，昌江县公安局调集60名警力，组建6个抓捕小组，分别赶赴海口、三亚、东方等地，将关某志等7名主要犯罪嫌疑人全部抓获，现场缴获涉案物品一大批，部督代号为“1812387”的“6.4”网络诈骗案成功告破。
　　
　　目前，关某志等7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正进一步侦办中。
　　
　　（2）抽丝剥茧，再破省督“洪某颖、李某龙等人诈骗案”
　　
　　为严厉打击网络诈骗违法犯罪活动，扩大“净网2018”专项行动战果，服务全省扫黑除恶专项斗争。2018年8月，昌江技网大队在侦办部督代号为“1812387”的“6.4”网络诈骗案件过程中，顺线深挖出了以洪祊颖为首的新的电信网络诈骗团伙；在省厅的指导和局党委的组织指挥下，昌江技网大队组织专门警力及时查明了该网络诈骗团伙通过互联网，在网络游戏、游戏论坛内发布虚假交易游戏装备、游戏币的信息，以购买游戏币需要保证金、审核费、解冻费等为由诱骗受害人在其架设的虚假网站注册账号、扫描微信及支付宝二维码充值。
　　
　　11月21日，按照林雄常委的指示，昌江技网大队再次会同局刑侦大队等强力出击，在东方市将洪某颖等4名主要犯罪嫌疑人抓获，查获涉案物品一批，成功侦破“洪某颖、李某龙等人诈骗案”。
　　
　　目前，案件正进一步侦办中。
　　
　　3. 澄迈网警破获“605”网络团伙诈骗案
　　
　　2018年，海南省公安机关开展“净网2018”专项行动以来，澄迈县公安局高度重视辖区内案件线索。2018年5月29日，根据省厅网警总队下发线索通报，发现在澄迈县辖区内有一伙以犯罪嫌疑人林某敏为核心利用虚假交易网站实施诈骗的犯罪团伙，该犯罪团伙通过线上和线下进行勾连结伙，利用虚假的互联网交易平台以低价销售虚拟网络游戏货币、游戏装备和游戏账号为借口的方式实施诈骗行为，受害人在该虚假交易平台上注册并充值后，该诈骗团伙便继续以账户资料不全、银行卡信息填写错误和开通VIP账号等理由持续对该受害人进行诈骗，以此达到诈骗的目的，犯罪嫌疑人得到钱款或被受害人识破后，便立即切断与受害人之间的联系，该案受害人遍布全国多个省市，涉案金额高达几十万余元。

作案工具指认现场

　　接到省厅下发线索后，澄迈县公安局党委高度重视，县委常委、公安局局长潘秋光同志，多次听取专题汇报，参与案件分析研判，部署案件侦办工作，并要求成立“605”专案组负责案件侦破工作，由钟东副局长任组长，网警大队大队长张宏福和刑警大队大队长曾飞任副组长，开展以网警、刑警、情报及派出所多警种协同作战的方式，同时明确职责，捆绑作战，形成合力，全力开展案件侦破工作。经过专案组的前期摸排工作后发现，该团伙以犯罪嫌疑人林某敏为首，长期盘踞在澄迈县金江镇和中兴镇辖区内，团伙成员拥有一定的反网络侦查意识。澄迈县公安局网警大队对该犯罪团伙成员进行多方联合取证工作，在基本掌握了该案涉案人员使用的QQ、微信、支付宝、银行卡、网盘以及涉案窝点等情况后，完成了案件取证和收网抓捕的准备工作。
　　
　　2018年10月25日，我局多警种联合作战，兵分两路开展对以林某敏为首的犯罪团伙进行统一抓捕行动，在澄迈县金江镇文明北路、金江镇解放东路的夜宵店和中兴镇新兴路林旺宾馆抓获涉案人员林某敏、王某、王某忠、陈某畅、潘某阳、林某光和陈某福等7人，当场缴获手机9部、银行卡13张、台式电脑1台和笔记本电脑1台涉案物品；10月26日，专案组成员又赶赴海口，在海口市一间出租屋内将涉案人员李某平和蔡某梓抓获，现场缴获涉案手机2部和台式电脑2台。
　　
　　经审讯和现场勘验，证实犯罪嫌疑人林某敏、王某、王某忠、陈某畅、潘某阳、林某光、陈某福、李某平和蔡某梓等9人长期通过互联网虚假交易平台实施诈骗行为，澄迈县公安局于2018年10月26日分别以涉嫌诈骗罪对以上9名犯罪嫌疑人刑事拘留，现羁押于澄迈县看守所。至此，澄迈县公安局成功侦破以林某敏为首的厅督“605”系列型网络团伙诈骗案，目前该案仍在进一步侦办当中。
　　
　　4.临高网警侦破赖某洁等人涉嫌协助信息网络犯罪活动案
　　
　　海南省公安机关开展“净网2018”专项行动以来，临高县公安局高度重视，在办理案件过程中坚持铲除黑产链条。2018年4月19日，临高县公安局网警大队在侦办部督“2018.03.01”系列网络诈骗案中，成功打掉一个跨境系列网络诈骗团伙，该团伙人员是一个利用虚假网站实施游戏点卡诈骗的团伙，在打击中梳理出两名专门帮助诈骗嫌疑人将诈骗到游戏点卡（mycard，以台币计价的一种游戏点卡，在境内不流通）出售变现的犯罪嫌疑人，经对犯罪嫌疑人身份进行核定，福建龙岩籍人员邱某胜和福建籍人员赖某琼有重大作案嫌疑。2018年5月13日临高县公安局将该案立为 “2018.5.13赖某洁等人帮助信息网络犯罪活动案”进行侦查。

2018年6月26日于福建龙岩抓获涉嫌收购诈骗点卡卡商赖某洁等9人

　　（1）案件侦查情况
　　
　　临高县公安局网警大队民警经侦查发现犯罪嫌疑人邱某胜、赖某洁、赖某琼利用“小邱网络服务部”招募游戏客服为名招募了一批福建龙岩籍人员成立了一个专门从事收购游戏黑卡（诈骗来游戏点卡mycard）后提价卖出获利的工作室，犯罪嫌疑人邱某胜、赖某洁、赖某琼、薛某珊（邱某胜与赖某洁是夫妻关系，赖某洁、赖某琼、薛某珊为三姐妹，赖晶琼为大姐，赖晶洁排行老二，薛晶珊排行老三）利用赖某洁名下的龙岩市新罗区南中旭日新城5号楼1梯2001、2002室及租用其楼上2103室作为作案窝点，招募福建龙岩籍男子江某满、廖某旋、雷某杭、张某鑫、阮某明、张某明等人进行游戏黑卡的洗卡交易并从中牟利，单月资金流量高达百万余元。
　　
　　（2）团伙成员结构
　　
　　该团伙组织制度完善、分工明确。邱某胜为幕后总指挥；赖某洁为工作室日常运行的实际管理者，负责安排团伙成员具体工作任务；赖某琼为财务主管，负责财务收支和团伙成员“工资”和提成的结算；江某满为该团伙骨干成员，主要负责收购黑卡业务，收到黑卡后再推送给其他团伙成员提价出售；薛某珊为该团伙骨干成员与同伙阮某明一起将江某满收购来的黑卡通过QQ联系大客户提价后转卖变现，雷某杭、张某明、张某鑫一组则将江某满收购的黑卡先储值到mycard会员账号或游戏会员账号中再翻墙登录境外“8591”游戏交易平台购买游戏装备再与境外游戏玩家进行交易并从中获利；廖某旋主要负责观察“8591”游戏交易平台汇率和游戏装备价格变动及听赖某洁指令对游戏装备价格进行更改，以保证所卖装备能时刻具备价格优势得以及时卖出变现。
　　
　　（3）主要犯罪事实
　　
　　2017年1月份，犯罪嫌疑人赖某洁在旭日新城小区5号楼1梯2103室成立一个工作室，从事收购台湾游戏点卡（Mycard卡、橘子卡）。赖某洁通过网上招聘、贴招聘广告等方式先后招聘了江某满、廖某旋、张某鑫、阮某明、张某明帮其打工。而赖某琼、薛某珊与赖某洁是亲姐妹关系，也在赖某洁的工作室上班。根据赖某洁的工作安排，赖某洁作为工作室的主要负责人，负责整个工作室的运作与管理；赖某琼负责整个工作室的财务，负责给员工发工资以及核对员工销售情况的帐目。江某满、林某镗（另案处理）作为一组负责与QQ卖家收购Mycard卡；阮某明、薛某珊、张某峰作为一组（另案处理）负责批发江某满收购来的Mycard卡；雷某杭、张某明、张某鑫作为一组负责在台湾的8591游戏交易平台分销江某满收购来的Mycard卡；廖某旋负责在8591游戏交易平台标价游戏商品（道具）的价格和折数。每组的工作时间都是24小时上班。江某满先使用赖某洁提供的QQ：65888666、QQ：2091706203、QQ：550129、QQ：1934576946、QQ：2926528358以QQ聊天的方式从QQ好友收购台湾游戏Mycard卡、橘子卡，后通过网上转账的方式将收购款项支付给QQ好友（卖家）的银行卡，银行卡及资金是由赖某洁提供。江某满从QQ上的好友收购到Mycard的卡号及卡密后，一部分将通过QQ：3200046090（昵称：mycard小龙女）将Mycard的卡号及卡密转发给阮某明、薛某珊、张某峰（另案处理）使用的QQ：451300000，薛某珊、阮某明和张某峰将发来的Mycard点数储值到Mycard会员帐号。阮某明、薛某珊再通过QQ聊天的方式，批量将储值Mycard点数的Mycard会员帐号卖掉；另一部分江某满把收购来的Mycard点数储值到Mycard会员帐号，然后通过QQ：3200046090将Mycard会员帐号发给雷某杭、张某明、张某鑫使用的QQ：1443744496。雷某杭、张某明、张某鑫将收到的Mycard会员帐号里面Mycard点数转储到游戏帐号，然后先登陆赖某洁提供的8591游戏交易平台的帐号，再使用储值Mycard点数的游戏帐号在8591游戏交易平台进行交易，如游戏玩家在8591游戏交易平台向商家买游戏商品（道具）时提交订单时，就使用游戏帐号储值的Mycard点数购买到游戏道具，然后通过游戏帐号方式将游戏道具发给游戏玩家，游戏玩家收到购买的游戏道具后，游戏玩家所支付购买的道具费用就会汇进赖某洁的8591游戏交易平台的帐号。而雷某杭等人登录赖晶洁提供的8591游戏交易平台帐号所挂卖的游戏商品（道具）价格和打折数是由廖某旋负责标价，因竞争关系，廖某旋随时关注随时变更游戏道具的价格。雷某杭每天负责将在8591游戏交易平台里面的资金到该平台帐号绑定的银行卡，赖某洁再与银行卡持有人（台湾人）联系，将台币转换成人民币后汇给了赖某洁。犯罪团伙成员每天将工作登记的账本通过QQ方式发给工作室的财务赖某琼（QQ：361811943），由赖某琼记账。
　　
　　

[责任编辑：刘慧]